Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A Singratur Corretora de Câmbio Ltda mantém política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), conforme a Lei nº 9.613/1998 e a regulamentação do Banco Central do Brasil.

Conheça seu Cliente (KYC)

Identificamos e qualificamos todos os clientes, verificando documentos, endereço, capacidade financeira e a finalidade das operações.

Monitoramento

As operações são monitoradas para identificar situações atípicas, que podem ser comunicadas ao COAF, sem aviso ao cliente, como determina a lei.

Pessoas Politicamente Expostas

Clientes enquadrados como PEP passam por análise reforçada.

Treinamento

Nossos colaboradores recebem treinamento periódico em PLD/FT.

Guarda de registros

Os registros das operações são mantidos pelo prazo legal exigido.